Les États-Unis mettent fin à l’affaire des sanctions de la Société Générale après que la banque se soit conformée à l’accord

NEW YORK (Reuters) – Le ministère américain de la Justice a mis fin mardi à une procédure pénale contre Société Générale Bank (SOGN.PA) pour violation des sanctions américaines, après que la banque française a accepté de payer 1,34 milliard de dollars et de remplir les conditions d’un délai de trois ans. accord de poursuite.

Société Générale a accepté de payer en novembre 2018 pour régler les réclamations fédérales et new-yorkaises selon lesquelles, de 2003 à 2013, elle a traité des milliards de dollars de transactions pour des parties liées à des pays sous embargo ou sanctions, notamment Cuba, l’Iran, la Libye et le Soudan.

Le juge de district américain Kevin Castell à Manhattan a signé mardi une ordonnance dans laquelle le ministère de la Justice a déclaré qu’il « ne poursuivrait pas maintenant » Société Générale parce que la banque s’est conformée à son accord de trois ans.

Société Générale a conclu un accord séparé à l’époque pour payer 95 millions de dollars pour régler les allégations d’un régulateur de New York selon lesquelles elle aurait enfreint les réglementations anti-blanchiment.

La banque à l’époque a reconnu et regretté les lacunes identifiées dans ses règlements, et a déclaré qu’elle avait coopéré avec les autorités pour les résoudre.

Le paiement de 1,34 milliard de dollars de Société Générale était le deuxième plus gros dédommagement contre une banque pour violation des sanctions américaines.

Le plus important était le paiement de près de 8,9 milliards de dollars du français BNP Paribas SA (BNPP.PA) en 2015.

Les accords de poursuites différées sont parfois considérés comme une forme de surveillance qui permet aux entreprises d’éviter des poursuites pénales si elles se conforment aux conditions.

(rapports Jonathan Stemple) à New York. Montage par Sandra Mahler

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