EXCLUSIF: Sam Bankman-Fried annule l’appel d’extradition

(Reuters) – L’ancien PDG de FTX, Sam Bankman Fried, devrait comparaître lundi devant un tribunal des Bahamas pour annuler son appel contre son extradition vers les États-Unis, où il fait face à des accusations de fraude, a déclaré une personne proche du dossier. Le samedi.

Le magnat de la crypto-monnaie, âgé de 30 ans, a été inculpé mardi devant le tribunal fédéral de Manhattan et accusé d’avoir participé à un stratagème visant à frauder les clients de FTX en utilisant des milliards de dollars de dépôts volés pour payer les dépenses et les dettes et pour effectuer des investissements de couverture dans la crypto-monnaie. Fonds, Alameda Research LLC.

Sa décision d’accepter l’extradition lui ouvrira la voie à une comparution devant un tribunal américain pour faire face à des accusations de fraude électronique, de blanchiment d’argent et de financement de campagne.

Il sera probablement détenu au Metropolitan Detention Center de Brooklyn, a déclaré l’avocat de la défense Zachary Margolis-Onuma à son arrivée aux États-Unis, bien que certains accusés fédéraux soient détenus dans des prisons à l’extérieur de New York en raison de la surpopulation dans l’établissement. .

Lors de l’audience préliminaire du tribunal de Manhattan, Bankman-Fried sera invité à plaider et un juge décidera de lui accorder ou non une libération sous caution, a déclaré Margolis Onuma. L’avocat a ajouté que cette audience doit avoir lieu dans les 48 heures suivant l’arrivée de Bankman-Fried aux États-Unis, bien qu’elle soit susceptible de se produire plus tôt.

Les procureurs soutiendront probablement que Bankman-Fried est un risque de fuite et devrait rester en détention en raison des grosses sommes d’argent impliquées dans l’affaire et de l’emplacement incertain de ces fonds.

« L’argent manquant donne aux procureurs un argument solide selon lequel il risque de fuir », a déclaré l’ancien procureur fédéral et avocat de la défense Michael Weinstein. « Je m’attendrais à ce que si le juge acceptait de libérer avant le procès, il imposerait des conditions très restrictives et onéreuses. »

Des experts juridiques ont déclaré à Reuters que tout procès prendrait probablement plus d’un an.

Un porte-parole de Bankman-Fried et un avocat américain de Bankman-Fried n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Bankman-Fried a reconnu l’échec de la gestion des risques chez FTX, mais a déclaré qu’il ne croyait pas avoir de responsabilité pénale.

Un porte-parole du bureau du procureur américain à Manhattan a refusé de commenter.

La plus grande fraude financière de l’histoire américaine

On ne savait pas immédiatement ce qui avait poussé Bankman Fried à changer d’avis et à décider de ne pas contester l’extradition.

Mardi, il a été renvoyé à la prison de Fox Hill aux Bahamas après que la juge en chef Joy Ann Ferguson-Pratt a rejeté sa demande de rester chez lui en attendant une audience d’extradition.

Le département d’État américain a déclaré dans un rapport de 2021 que les conditions à Fox Hill étaient « difficiles », citant la surpopulation, une infestation de rongeurs et la dépendance des prisonniers aux seaux comme toilettes. Les autorités disent que les conditions se sont améliorées depuis lors.

Bankman-Fried a amassé une fortune estimée à plus de 20 milliards de dollars alors qu’il chevauchait le boom de la crypto-monnaie pour construire FTX sur l’un des plus grands échanges au monde. Son arrestation lundi dernier aux Bahamas, où il vit et où FTX a son siège, est intervenue un mois seulement après le krach boursier au milieu d’une vague de retraits de clients.

Le principal procureur fédéral de Manhattan, Damien Williams, a qualifié l’effondrement de FTX de « l’une des plus grandes fraudes financières de l’histoire américaine ». Il a décrit l’enquête du bureau comme étant en cours et a exhorté les personnes ayant connaissance d’actes répréhensibles à FTX ou à Alameda à coopérer.

Un cadre supérieur de FTX, Ryan Salameh, a déclaré aux autorités de réglementation des valeurs mobilières des Bahamas le 9 novembre que les actifs appartenant aux clients de la bourse avaient été transférés à Alameda pour couvrir les pertes du fonds spéculatif, selon un document rendu public dans le cadre de la procédure de faillite de FTX au Delaware. .

FTX a déclaré faillite le 11 novembre, le jour même où Bankman-Fried a démissionné de son poste de PDG.

L’avocat de Salameh n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Reportage de Jasper Ward. Reportage supplémentaire de Luke Cohen et Jack Quinn. Écrit par Luke Cohen; Montage par Chizu Nomiyama, Chris Reese, Amy Stevens et Jonathan Otis

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