Les dirigeants de FTX ont exprimé leur inquiétude quant à l’utilisation des fonds des clients, selon les documents

Les avocats de Wang et de M. Singh ont refusé de commenter. L’avocat de Mme Ellison n’a pas répondu à une demande de commentaire. Un porte-parole du bureau du procureur américain du district sud de New York, qui mène l’enquête criminelle sur FTX, a refusé de commenter.

Le porte-parole de Bankman, Fred, a refusé de commenter.

Les communications du gouvernement sont intervenues à un stade relativement précoce de l’enquête de Bankman Fried, avant que Mme Ellison et M. Wang ne plaident coupables, et il est possible que la compréhension des procureurs de certains détails de l’affaire se soit développée.

Mais selon les documents, en 2020, un développeur de logiciels FTX connu sous le nom de CC-1 a fait une requête dans la base de données de l’entreprise et a appris qu’Alameda avait « près de centaines de millions de dollars » en solde négatif dans les échanges. Les données ont conduit CC-1 à conclure qu’Alameda « utilisait de manière inappropriée les fonds des clients de FTX.com », selon les documents.

Le PDG a soulevé la question avec M. Bankman-Fried, qui a répondu que « ça va », disent les documents, car l’argent emprunté par Alameda était garanti par FTT, une crypto-monnaie inventée par FTX.

À peu près au même moment, FTX faisait l’objet d’un audit, selon les documents, et le PDG de haut rang d’Alameda, Bankman-Fried, a demandé si les auditeurs soulèveraient des préoccupations concernant l’utilisation par Alameda des fonds des clients. Les documents montrent que « Benckman-Fred a répondu que les auditeurs ne se concentrent généralement pas sur de telles questions ».

Les inquiétudes concernant Alameda se sont intensifiées à un moment donné en septembre dernier. La société avait récemment perdu environ 5 milliards de dollars et Bankman-Fried a évoqué la possibilité de la fermer, selon les documents.

À cette époque, selon les documents, un développeur de logiciels connu sous le nom de CC-1 a déclaré à l’autre développeur de logiciels, appelé CC-2, qu’Alameda avait emprunté environ 13 milliards de dollars à FTX.