Deux sont accusés d’avoir échappé aux sanctions américaines pour aider l’oligarque russe à protéger un yacht de 90 millions de dollars

Deux hommes d’affaires sont accusés d’avoir organisé un stratagème de blanchiment d’argent pour protéger l’oligarque russe Viktor Vekselberg, qui entretient des liens étroits avec Le président Vladimir Poutinede la saisie de son yacht de 90 millions de dollars.

Vladislav Osipov, 51 ans, qui détient la double nationalité russe et suisse, et le ressortissant britannique Richard Masters, 52 ans, ont été accusés d’avoir échappé aux sanctions et de blanchiment d’argent dans le cadre de l’exploitation du yacht de luxe de 255 pieds Tango après que Vekselberg ait fait l’objet de sanctions.

Masters a été arrêté vendredi en Espagne à la demande du ministère de la Justice. Osipov est toujours en fuite.

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L’homme d’affaires russe Viktor Vekselberg assiste à une session plénière du Forum économique de l’Est à Vladivostok, en Russie, le 5 septembre 2019. Deux hommes d’affaires sont accusés d’avoir échappé aux sanctions américaines en tentant de bloquer son yacht « Tango » de Bay (Photo Reuters/Reuters)

« Les facilitateurs de contournement des sanctions permettent aux oligarques qui soutiennent le régime de Vladimir Poutine de bafouer la loi américaine », a déclaré le procureur américain Matthew Graves.

Il est allégué que les deux hommes ont utilisé des sociétés fictives pour permettre à Vekselberg d’être propriétaire du yacht. Il a été sanctionné en avril 2018. Les sanctions américaines empêchent les entreprises américaines telles que les banques de faire affaire avec ces entités sanctionnées.

Masters dirigeait une société de gestion de yachts à Palma de Majorque, en Espagne, et aurait repris Tango, département de la Justice Il a dit. Il est allégué qu’il a changé le nom du yacht en « Fanta » pour aider à éviter les restrictions de sanctions des banques.

En conséquence, les institutions financières américaines ont traité des centaines de milliers de dollars de transactions pour Tango qui n’auraient pas pu être autorisées si l’implication de Vekselberg avait été rendue publique.

De plus, Osipov et Masters ont fait en sorte que les plaisanciers continuent de faire affaire avec des entreprises américaines et ont utilisé une série de solutions pour éviter la détection, telles que Paiements dans d’autres devises et par l’intermédiaire de tiers, ont déclaré les procureurs fédéraux.

Le yacht appelé « Tango » appartenant au milliardaire russe Viktor Vekselberg, est vu au Palma de Mallorca Yacht Club sur l’île espagnole de Majorque. (Photo Reuters/Reuters)

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« À la suite de ces stratagèmes, les mécanismes de fonctionnement de Tango, qui incluent Internet, la technologie, les prévisions météorologiques et les systèmes informatiques, ainsi que les pièges de Tango, notamment la télévision par satellite, les produits de luxe et les logiciels de téléconférence, sont devenus des produits d’origine américaine et services fournis par des entreprises américaines pour Vekselberg.

Les autorités espagnoles ont confisqué le yacht en avril à la demande du ministère de la Justice. De nombreux yachts de luxe appartenant à des oligarques russes ont fait l’objet de sanctions américaines après Moscou Invasion ukrainienne Il y a presque un an.