Des enquêteurs européens arrivent à Beyrouth pour mener une enquête sur la corruption

Des enquêteurs européens d’Allemagne, de France et du Luxembourg sont arrivés à Beyrouth pour enquêter sur le puissant gouverneur de la banque centrale libanaise et des dizaines d’autres sur des allégations de corruption d’État.

Riad Salameh, de la Banque du Liban, fait l’objet d’intenses célébrations depuis L’effondrement financier au Liban En 2019, des millions de personnes ont été plongées dans la pauvreté et la paralysie enracinées dans le système politique du pays du Moyen-Orient.

On sait qu’au moins cinq pays européens enquêtent sur Salameh, soupçonné de blanchiment d’argent public en Europe, qui découle de Enquête suisse lancée il y a plus de deux ans.

Les autorités suisses soupçonnent Salameh et son frère Raja d’avoir détourné plus de 300 millions de dollars de la Banque du Liban entre 2002 et 2015 par le biais de transactions d’une société offshore ténébreuse, selon le message Du parquet suisse demandant l’assistance juridique des autorités libanaises, qui a été envoyé en novembre 2020. Les enquêteurs suisses ont allégué que la société offshore, Forry Associates, était contrôlée par Raja, avec Plus de 300 millions de dollars De Forry aux comptes bancaires suisses contrôlés par les frères.

De nombreux Libanais, dont des militants et des députés de l’opposition, accusent Salameh d’avoir mal géré la politique monétaire et les réserves du Liban au cours des trois décennies qu’il a passées à la tête de la Banque du Liban. Ils se sont également demandé comment il avait accumulé son énorme richesse personnelle. Mais les dirigeants politiques continuent de le soutenir.

Salameh, 72 ans, a nié à plusieurs reprises tout acte répréhensible et a déclaré que les enquêtes internationales faisaient partie d’une campagne de diffamation visant à faire de lui un bouc émissaire de l’effondrement financier interne du Liban. Il a dit que son argent avait été obtenu au cours de ses années en tant que banquier d’affaires. Son frère a également nié tout acte répréhensible.

Salameh fait également l’objet d’une enquête pour corruption au Liban, où le procureur Elle l’a accusé d’enrichissement illégal et de blanchiment d’argent en mars. Il nie ces allégations. L’affaire a été renvoyée à un juge d’instruction pour mener l’enquête, qui s’est à plusieurs reprises bloquée au milieu d’accusations de parti pris et d’ingérence politiques.

La crise économique au Liban a fait perdre à la livre libanaise plus de 95 % de sa valeur par rapport au dollar depuis octobre 2019. Plus des trois quarts de la population vivent désormais sous le seuil de pauvreté, les salaires du gouvernement étant réduits. La justice libanaise n’a commencé à reprendre le travail que la semaine dernière, après une grève de cinq mois sur les salaires.

L’enquête suisse a été suivie d’enquêtes lancées en France, en Allemagne, au Luxembourg et au Liechtenstein. Les procureurs allemands et français ont déclaré qu’ils enquêtaient pour savoir si certains des fonds identifiés par les autorités suisses avaient été utilisés pour acheter des propriétés appartenant à Salame et à son entourage dans leurs pays.

L’agence juridique européenne Eurojust a déclaré en avril dernier 120 millions d’euros d’actifs libanais L’enquête pour détournement de fonds a été gelée en France, en Allemagne, au Luxembourg, à Monaco et en Belgique. Les procureurs allemands ont confirmé que le gel des avoirs est lié aux enquêtes sur l’affaire Salama.

« Ce n’est plus un secret que le Liban a reçu des demandes d’aide judiciaire de l’Allemagne, de la France, du Luxembourg et de la Suisse en lien avec des délits financiers présumés », a déclaré la semaine dernière le ministre de la Justice par intérim Henri Khoury. Il a ajouté qu’au cours de la semaine qu’ils passeront dans le pays, les délégations européennes chercheront à interroger les frères Salameh, chefs de banques commerciales, auditeurs et responsables de la Banque du Liban.

Khoury a déclaré que le Liban avait déjà envoyé à l’Allemagne, à la Suisse et à la demande de la France « beaucoup de preuves ». Le Liban est signataire de la Convention des Nations Unies contre la corruption, qui prévoit une entraide judiciaire dans de tels cas. Mais les responsables allemands, arrivés la semaine dernière, seraient frustrés par certains de leurs homologues judiciaires, qui ont limité leur accès à certains dossiers.