La victime de l’arnaque à la crypto-monnaie « Pig Slaughter » vient de récupérer 140 000 $ : NPR

Le bureau du procureur général du Massachusetts, Andrea Joy Campbell, sur la photo, a poursuivi la société d’arnaque aux crypto-monnaies connue sous le nom de SpireBit et a saisi ses actifs. Les bénéfices ont désormais été restitués aux victimes du stratagème.

Charles Krupa/AP

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Alexey Madan n’aurait jamais pensé que ce jour viendrait.

Cette semaine, il a reçu par la poste un chèque de 140 000 $ des autorités du Massachusetts. Il s’agit du montant total que Madan a perdu après être tombé dans le piège d’une arnaque aux crypto-monnaies pour devenir riche rapidement.

« Que ressentiriez-vous si tout votre argent était volé et que vous ne pensiez jamais le récupérer, et que c’est ce qui s’est passé ? » « C’est génial », a déclaré Madan, 69 ans. Je suis ravi. Et aussi sous le choc. »

L’argent faisait partie des centaines de milliers de dollars de crypto-monnaie saisis par les autorités du Massachusetts dans le cadre d’une escroquerie ciblant les personnes âgées russophones en ligne et, dans certains cas, leur volant leurs économies.

Le bureau du procureur général du Massachusetts a commencé à enquêter sur la société, connue sous le nom de SpireBit, et a emboîté le pas. Enquête NPR L’année dernière, les histoires de deux victimes qui ont été attirées dans un programme d’investissement, pour se rendre compte qu’il s’agissait d’une arnaque après avoir transféré de grandes sommes d’argent dans les portefeuilles de crypto-monnaie de SpireBit, ont été détaillées.

SpireBit a attiré les victimes dans son arnaque en utilisant des publicités sur les réseaux sociaux promettant des retours sur investissement lucratifs. SpireBit a diffusé des publicités sur Facebook et Instagram qui présentaient faussement Elon Musk comme soutenant l’entreprise via une voix off russe.

Mais NPR n’a trouvé aucune trace d’une véritable société d’investissement : les personnes répertoriées comme dirigeants de l’entreprise se sont avérées n’être que des photos d’archives et de faux profils LinkedIn. L’adresse supposée de SpireBit à Londres s’est avérée être une entreprise d’ustensiles de cuisine. Lorsque les victimes ont tenté de retirer leur argent, l’entreprise leur a envoyé de faux documents bancaires. Après le rapport de NPR, les régulateurs financiers britanniques Il a émis un avertissement général Concernant SpireBit, il est classé comme une opération dirigée par des « escrocs ».

Lorsque NPR a tenté de contacter SpireBit pour commentaires l’année dernière, elle a répondu via l’application de messagerie Telegram en déclarant que le commerce des cryptomonnaies était volatil et que « les activités de notre société sont réglementées conformément à la législation du pays dans lequel se trouve le siège social ».  » L’entreprise a son siège. » Et maintenant, ce compte a été supprimé.

L’enquête de NPR a attiré l’attention des autorités du Massachusetts, qui l’ont fait en décembre. Déposer une plainte contre SpireBit Dans le cadre de son entité fusionnée connue sous le nom de SBT Investments.

Les enquêteurs se sont fait passer pour des clients de SpireBit et ont pu identifier les portefeuilles de crypto-monnaie utilisés par SpireBit. dans Jugement rendu en maides représentants de l’État ont obtenu une ordonnance du tribunal pour geler les actifs de l’entreprise sur la plateforme de trading Binance.

Bien que l’ampleur des opérations de SpireBit reste inconnue, les tactiques de l’entreprise font partie d’un type de fraude en ligne très répandu appelé abattage de porcs. Le nom vient du processus consistant à gagner la confiance de quelqu’un et à construire une amitié sur une période de plusieurs semaines ou mois – engraisser un cochon avant de le tuer, ce qui dans ce cas signifie voler une grosse somme d’argent.

Selon le FBI, les escrocs aux cryptomonnaies Il a volé plus de 5,6 milliards de dollars des Américains en ligne l’année dernière.

Selon une ordonnance du tribunal de mai, les enquêteurs du Massachusetts ont pu saisir un total de 269 000 dollars dans le portefeuille de crypto-monnaie de SpireBit, dont la majeure partie a été répartie entre quatre victimes dans l’État.

Une autre victime de SpireBit signalée par NPR, Noam Lantsman, 75 ans, de Los Angeles, a perdu 340 000 $ d’économies gagnées au fil des décennies en tant que propriétaire de petite entreprise. Sa famille a signalé le vol au bureau du procureur général de Californie, mais aucune enquête officielle n’a été ouverte.

Les responsables des bureaux du procureur général du Massachusetts et de Californie n’ont pas répondu aux demandes d’entretien.