La division de la sécurité nationale du ministère américain de la Justice enquête pour savoir si Binance a autorisé des clients russes à accéder à l’échange en violation des sanctions américaines liées à l’invasion russe de l’Ukraine, selon un rapport de Bloomberg qui cite cinq personnes proches du dossier.
L’enquête du DOJ est une autre action très médiatisée contre Binance à la suite d’une enquête conjointe de 2021 avec l’Internal Revenue Service contre l’échange mondial. La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis enquête également sur Binance pour sa relation avec deux sociétés détenues par son fondateur Changpeng Zhao depuis au moins début 2022.
Les porte-parole de Binance et du ministère de la Justice n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.
Le ministère de la Justice a refusé la demande de commentaire de Bloomberg.
La déclaration de Binance à Bloomberg indique que la société respecte pleinement toutes les sanctions financières américaines et internationales.
fin mars 2023, La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a intenté une action en justice contre Binance alléguant que la société a sciemment fourni des produits dérivés cryptographiques non enregistrés aux États-Unis contre la loi fédérale.
La bourse a contesté à plusieurs reprises les allégations en affirmant qu’elle avait constitué la plus grande équipe de conformité au monde dans l’espace – une équipe de 700 membres qui « traite 1 300 demandes d’application de la loi sur une base hebdomadaire », selon le chef de la conformité, Tigran Gambrian.
Ces derniers jours, Binance a affirmé avoir trouvé comment sevrer les Nord-Coréens de l’échange de crypto-monnaie en leur donnant un coup de pied « suffisamment ** pour qu’ils puissent se rendre compte que Binance n’était pas l’endroit pour eux ».
En outre, début mai 2023, Israël aurait révélé qu’il avait saisi environ 190 comptes sur Binance avec des liens présumés avec des groupes terroristes, dont deux comptes ISIS. Étant donné que ni Israël ni Binance n’ont explicitement annoncé la coopération de Binance, il n’est pas clair comment Israël a saisi des comptes sur Binance sans la coopération de Binance, puisque Binance n’est pas obligé de se conformer aux lois israéliennes.
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