Il est allégué qu’il n’a pas signalé plus de 20 comptes.
Jeudi, le ministère de la Justice a déposé une plainte civile contre l’ancien chef de campagne de Trump Paul Manafort.
Il demande 3 millions de dollars d’amendes et de pénalités pour le prétendu défaut de Manafort de déposer des rapports révélant plus de 20 comptes bancaires offshore qu’il contrôlait à Chypre, à Saint-Vincent-et-les Grenadines et au Royaume-Uni entre 2006 et 2014.
« La poursuite civile déposée aujourd’hui vise à obtenir un jugement financier contre M. Manafort uniquement pour son incapacité à produire un formulaire fiscal », a déclaré l’avocat de Manafort, Jeffrey Neiman, dans un communiqué à ABC News. « M. Manafort savait que le gouvernement porterait plainte parce qu’il essayait depuis des mois de résoudre cette affaire civile. Cependant, le gouvernement a insisté pour déposer cette plainte juste pour embarrasser M. Manafort. »
Le procès, déposé devant le tribunal fédéral de Floride, note que le Trésor lui avait précédemment envoyé un avis de son évaluation des sanctions en juillet 2020.
C’était Manafort Gracié par l’ancien président Donald Trump Cinq mois plus tard, en décembre 2020, pour fraude fiscale, complot et obstruction aux actes d’accusation découlant de l’enquête de l’ancien conseiller spécial Robert Mueller sur l’ingérence russe dans les élections de 2016.
Le procès intenté par le ministère de la Justice indique que les procureurs ne croient pas que le pardon de Trump à Manafort inclut son incapacité à déposer des rapports sur les comptes bancaires étrangers en 2013 et 2014.
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