Le procès pour fraude de Sam Bankman Fried est sur le point de commencer. Voici ce que vous devez savoir

New York
CNN
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Il y a onze mois, Sam Bankman frit Il vivait aux Bahamas en tant que star de la cryptomonnaie, dirigeant une startup soutenue par des célébrités, entouré de fans et d’amis qui pensaient qu’il était la vraie affaire : un mathématicien du MIT. Un visionnaire qui a abandonné Wall Street pour tracer le sien. Un philanthrope bâtissant une fortune a déclaré à plusieurs reprises qu’il avait l’intention de tout donner.

Il sera jugé cette semaine dans le cadre de ce que les procureurs fédéraux ont décrit comme l’une des plus grandes fraudes de l’histoire des États-Unis.

Bankman Fried, 31 ans, connu sous le nom de SBF, a défendu l’affaire. Non coupable à sept chefs d’accusation de fraude et de complot en lien avec l’effondrement de FTX, sa plateforme d’échange de cryptomonnaies. S’il est reconnu coupable et condamné à la peine maximale, il pourrait passer le reste de sa vie en prison.

Voici les éléments clés à savoir sur cette affaire, et ce que nous pourrions voir au cours des prochaines semaines au procès.

La SBF fait face à sept chefs d’accusation, dont fraude électronique et fraude sur titres.

Les procureurs ont allégué que SBF avait volé des milliards de dollars de fonds de clients FTX pour son usage personnel et pour couvrir d’énormes pertes subies par Alameda Research, un fonds spéculatif de crypto-monnaie qu’il contrôlait également.

Ils affirment également que SBF a fraudé les investisseurs de FTX en dissimulant le stratagème.

Procureurs Il a choisi en juin de rejeter cinq autres accusations Lequel a été apporté après la livraison de Bankman Fried des Bahamas, où était basé FTX. Un procès distinct sur ces accusations devrait s’ouvrir en mars.

FTX s’est présenté comme une passerelle simple et sécurisée pour le trading de crypto-monnaies. Elle gagnait de l’argent en collectant des frais sur les transactions des clients, tout comme une maison de courtage classique.

À mesure que les valorisations des actifs numériques augmentent en 2021, le profil de FTX s’est également accru. À son apogée, la société avait une valorisation privée de plus de 30 milliards de dollars. Elle a inscrit son nom sur la scène du basket-ball de Miami et a obtenu le soutien de célébrités de Tom Brady et Larry DavidEt ils ont tous deux joué dans les publicités du Super Bowl pour FTX.

Mais le cryptage Les turbulences sur les marchés se sont installées Au printemps 2022, cela réduira la valeur de l’ensemble du secteur de 3 000 milliards de dollars à 1 000 milliards de dollars.

En novembre, des fissures dans les fondations de FTX ont commencé à apparaître, et il a fallu un peu plus d’une semaine pour que tout s’effondre.

Les investisseurs et les clients ont commencé à paniquer en réponse Rapport du site d’actualités sur les crypto-monnaies Coindesk Ce qui a soulevé de sérieuses questions sur les liens financiers entre FTX et Alameda, deux sociétés apparemment distinctes fondées par Freed Bankman. Sur la base d’un document obtenu par Coindesk, il semble qu’une grande partie des actifs d’Alameda soient constitués de FTT, un jeton numérique créé par FTX qui a rapidement perdu de la valeur, mettant Alameda dans une situation financière fragile.

Les clients se sont précipités pour retirer leurs fonds de FTX, révélant un déficit de 8 milliards de dollars.

FTX a déposé son bilan le 11 novembre et Freed Bankman a démissionné de son poste de PDG.

Il a été arrêté en décembre aux Bahamas pour fraude et complot, puis extradé vers les États-Unis en janvier.

Depuis son arrestation, SBF Encore et encore Il a parlé et écrit sur son point de vue sur l’affaire : C’était un homme d’affaires inexpérimenté qui roulait sur ses patins et qui n’avait sciemment commis aucune fraude.

Ses avocats ont laissé entendre dans des documents judiciaires qu’ils invoqueraient la défense de « l’avis d’un avocat ». En d’autres termes, SBF ne savait pas que ses actions étaient illégales et suivait les instructions des avocats de FTX.

Dans un écrit personnel de Bankman-Fried publié dans le New York Times, il a imputé la responsabilité des pertes d’Alameda à son PDG, Caroline Ellisonqui est aussi son ex-petite amie.

Ellison avec trois autres ex Des collègues de haut rangIl a plaidé coupable en coopération avec les procureurs.

« Le plus grand défi auquel SBF est confronté est que ses anciens collègues témoignent contre lui », a déclaré Howard Fisher, associé de Moses Singer et ancien avocat de premier plan à la SEC. De plus, la nouvelle direction de FTX, dirigée par l’expert en restructuration qui a supervisé la liquidation d’Enron, était ouvertement hostile à Bankman-Fried.

« Ce type de coopération est une aubaine pour l’accusation », a déclaré Fisher.

Un autre problème, a déclaré Fisher, est que le SBF, dans ses longs articles de blog, ses tweets, ses apparitions dans les médias télévisés et ses prétendues fuites de documents, a « systématiquement échoué à démontrer qu’il était conscient de la gravité de sa situation ».

«Les jurys n’apprécient généralement pas les connaisseurs qui manquent de respect pour la procédure… Même si, dans une affaire comme celle-ci, un accusé serait bien avisé de ne pas prendre position, il est possible que la confiance inébranlable de SBF en lui-même le conduise à prendre position face à ce risque.

La sélection du jury commence mardi 3 octobre au tribunal fédéral de Manhattan. Le procès devrait durer jusqu’à six semaines.

Pendant ce temps SBF restera Au Metropolitan Detention Center de Brooklyn, où il se trouve depuis que le juge Lewis Kaplan a révoqué sa caution le 11 août en raison des efforts de SBF pour intimider les témoins.

S’il est reconnu coupable des sept chefs d’accusation et condamné à la peine maximale, SBF risque une peine de 110 ans de prison.