Le « traqueur d’actifs russe » atteint 17,5 milliards de dollars grâce aux oligarques

Une nouvelle base de données en ligne lève le rideau sur la richesse massive accumulés par les proches de Le président russe Vladimir Poutine.

Le « Suivi des actifs russesIl a été révélé lundi par le projet de rapport sur le crime organisé et la corruption, avec des détails sur des maisons de luxe, des avions, des yachts et 17,5 milliards de dollars de comptes bancaires liés à dix oligarques, responsables gouvernementaux et autres.

En tête de liste se trouve le magnat du pétrole Roman Abramovich, qui, selon l’OCCRP, vaut au moins 8 milliards de dollars, en baisse de plus de 30% depuis qu’il était avec pénalités De Grande-Bretagne, du Canada et de l’Union européenne.

Ses avoirs comprennent un front de mer de 89,3 millions de dollars sur la Côte d’Azur et un manoir de 15,3 millions de dollars sur le lac Fuchsche en Autriche.

Abramovitch – assiégé Propriétaire du club de football de Chelsea – Elle possède également une propriété à Saint-Tropez, en France, et un hélicoptère Airbus M-SOLO, dont la valeur est inconnue, selon l’OCCRP.

À l’arrière se trouve le magnat de l’aluminium Oleg Deripaska, qui a une valeur nette de 5,7 milliards de dollars et dont le manoir de 65 millions de dollars était dans le quartier chic de Belgrave Square à Londres pendant un certain temps. Il a été repris par des manifestants anarchistes la semaine dernière.

Deripaska, qui a été sanctionné par les États-Unis en 2018, possède un manoir de 31 millions de dollars sur la côte adriatique du Monténégro, trois villas en bord de mer sur l’île italienne de Sardaigne, d’une valeur totale de 409 millions de dollars et un yacht « de luxe » Clio, de valeur inconnue, selon l’OCCRP.

Le magnat des télécommunications, des médias et des mines Alisher Usmanov – dont le méga yacht était le Dilbar de 500 pieds saisie par les autorités allemandes Le 2 mars, il valait encore environ 3,4 milliards de dollars, avec 27 comptes bancaires suisses détenant plus de 2,1 milliards de dollars en espèces.

Usmanov possède également un avion de ligne Airbus A-340-300 d’une valeur de 350 millions de dollars et deux manoirs dans le nord de Londres d’une valeur de 96,1 millions de dollars et 30,8 millions de dollars, selon l’OCCRP.

La liste comprend également le procureur de Moscou Denis Popov, dont la fortune est estimée à 5,6 millions de dollars, l’animateur de télévision et de radio Vladimir Soloviev, qui possède un appartement et une villa sur le lac de Côme, en Italie, d’une valeur totale de 1,2 million de dollars, et l’envoyé de Poutine. Yuri Chika, qui possède une propriété en Grèce évaluée à 400 000 $.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, qui a été sanctionné par les États-Unis au début du mois, est également répertorié comme propriétaire d’un appartement rue Victor Hugo à Paris, bien que sa valeur soit inconnue.

« Cela aidera les pays européens à identifier les cibles clés à poursuivre », a déclaré Louise Shelley, directrice du Centre sur le terrorisme, la criminalité transnationale et la corruption à l’Université George Mason.

« De toutes les personnes mentionnées, seul Oleg Deripaska a été identifié avec une propriété aux États-Unis », a-t-elle déclaré.

« L’identification des actifs n’est qu’une étape », a déclaré l’avocat Tom Firestone, spécialiste des enquêtes transnationales et coprésident de la pratique des enquêtes internes et des cols blancs chez Stroock & Stroock & Lavan.

« C’est utile, mais vous ne pouvez pas confisquer des actifs tant que vous n’avez pas de preuves qui seront présentées au tribunal les liant à un crime », a-t-il déclaré.