L’enquête pour fraude civile menée par Trump à New York attire l’attention sur ses finances. Voici ce qu’il faut savoir sur l’affaire.

L’ancien président Donald Trump et la procureure générale de New York, Letitia James, sont sur une trajectoire de collision depuis des années, et maintenant cela se joue dans une salle d’audience du Lower Manhattan.

Trump a longtemps vilipendé James pendant que son bureau enquêtait sur lui et son entreprise – ce qui l’a finalement amené à ouvrir une enquête. Poursuite civile de 250 millions de dollars Il a accusé Trump et d’autres membres de la Trump Organization de fraude généralisée. L’enquête porte sur cette affaire Tenu lundiEt Trump est dans la salle d’audience pour ses déclarations liminaires.

Voici ce qu’il faut savoir sur l’affaire.

Qui sont les accusés dans cette affaire ?

Trump et ses trois enfants – Donald Jr., Ivanka et Eric Trump – ont été poursuivis en septembre 2022 contre plusieurs dirigeants d’entreprise et la Trump Organization. James. Son bureau les a accusés de fraude au fil des ans Représente trop La richesse de Trump et la valeur de ses nombreux actifs dans les états financiers.

Cet été, devant la Cour d’appel de New York A nié les allégations Concernant Ivanka Trump, ils ont jugé qu’ils étaient impliqués dans des accords depuis longtemps. Le tribunal n’a pas rejeté les accusations portées contre l’entreprise, Trump, Donald Trump Jr. ou Eric Trump, permettant ainsi aux plaintes portées contre eux d’être jugées.

Quels sont les frais ?

Trump et son entreprise font face à des accusations de fraude, de falsification de dossiers commerciaux, de faux états financiers et de complot. Le procureur général a accusé Trump d’avoir tenté d’emprunter des milliards de dollars sur ses actifs, dont plusieurs propriétés valaient des dizaines de millions. Il a nié tout acte répréhensible.

Le bureau de James demande 250 millions de dollars et des sanctions plus sévères Limiter le sens des affaires de Trump À New York.

Puisqu’il s’agit d’une affaire civile et non pénale, il n’y a aucune possibilité de peine de prison.

Par ailleurs, Trump fait face à des accusations criminelles dans le cadre d’un procès intenté en avril par le procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg. 34 chefs d’accusation Falsification de documents commerciaux. Trump a Innocent.

Une précédente affaire pénale de fraude fiscale contre la Trump Organization s’est terminée par un Verdict de culpabilité En décembre dernier et A Accord du tribunal L’ancien directeur financier de l’entreprise, Alan Weiselberg. Trump n’a pas été inculpé personnellement dans cette affaire.

Que s’est-il passé lundi ?

Les deux parties ont présenté leurs points de vue lors des plaidoiries d’ouverture, dirigées par le procureur général Kevin Wallace et de nombreux avocats représentant les différents accusés.

Wallace a déclaré que les procureurs voulaient prouver que les accusés avaient sciemment soumis des états financiers frauduleux. Il a ajouté qu’ils démontreraient que les accusés avaient « l’intention de frauder » en falsifiant les dossiers.

« Les accusés savaient que ces déclarations étaient fausses. Ils les ont ensuite poursuivies et utilisées pour obtenir des avantages financiers », a déclaré Wallace.

L’avocat de Trump, Chris Kiss, a déclaré au juge que les déclarations étaient « véridiques et exactes à tous égards importants ». Il a déclaré que la défense disposait d’experts qui pouvaient attester des procédures comptables utilisées pour parvenir à l’évaluation. Kiss a déclaré que la thèse du gouvernement reposait sur le témoignage d’un « menteur en série », faisant référence à l’ancien avocat de Trump, Michael Cohen.

Trump participe-t-il à l’enquête ?

Trump est arrivé au tribunal lundi matin pour une déclaration liminaire. Il avait dit envisagent d’assister Au moins le premier jour du procès civil. Les photographes ont été brièvement autorisés à entrer dans la salle d’audience et l’ont photographié assis à la table de la défense avec ses avocats :

« Je vais au tribunal demain matin pour mon nom et ma réputation », a-t-elle posté dimanche soir sur son site Truth Community. « Toute cette affaire est une imposture !!! » Il s’en est pris à l’avocat et au juge. « On se verra au tribunal, lundi matin. »

La requête de Trump a été déposée pour la première fois devant le tribunal dans le cadre d’un procès distinct : Le cas Trump Contre son ancien avocat et expert en sinistres, Michael Cohen. Le juge chargé de l’affaire a noté que Trump avait demandé de reporter son dépôt prévu le 3 octobre car cela entrerait en conflit avec son projet d’assister à la première semaine du procès.

Qui est le juge ?

Le juge a entendu l’affaire Arthur EngoranOMS Nommé en premier Le gouvernement de l’époque. Andrew Cuomo a rejoint la Cour suprême de New York, 1er district judiciaire, en 2013, après avoir été juge au tribunal civil de la ville de New York. Démocrate, il s’est présenté sans opposition en 2015 et a servi pendant 14 ans.

En avril 2022, Engoran Trump insulté James a été condamné à une amende de 10 000 $ par jour pour avoir refusé de remettre les documents qu’il avait déposés. Il a également rejeté à plusieurs reprises les tentatives des avocats de Trump de retarder la date du procès.

La procédure à venir est un procès au banc, ce qui signifie qu’il n’y a pas de jury, et Engoron décidera en fin de compte si les accusés sont responsables, ainsi que des éventuels dommages et pénalités supplémentaires.

Combien de temps durera le procès ?

Déc. Le juge a demandé aux avocats concernés de vider leur agenda avant le 22. Cependant, l’enquête ne dure pas longtemps.

Trump témoignera-t-il ?

Peut-être qu’il l’est. Trump, Donald Trump Jr., Eric Trump et Ivanka Trump figurent sur la liste préliminaire des témoins présentée au tribunal le 27 septembre. Rien ne garantit qu’ils seront appelés à témoigner.

L’audience est-elle télévisée ou en direct ?

New York Droit de l’État Les caméras ne sont pas autorisées dans la salle d’audience pour la plupart des procédures. Les médias ont demandé au juge d’autoriser les déclarations liminaires dans l’affaire, mais le juge a rejeté cette demande devant le tribunal lundi. Il a autorisé quelques photographes à prendre des photos à l’intérieur de la salle d’audience.

Le juge n’était-il pas simplement en train de porter un jugement sur ces accusations frauduleuses ?

Engron a rendu sa décision le 26 septembre avant le procès Trump a surestimé ses actifs Il a dépensé des centaines de millions de dollars – et a déformé sa propre valeur par des milliards – tout en sollicitant des prêts bancaires. La décision d’Encoron faisait suite à une requête du bureau de James visant à statuer sur certaines des accusations avant le procès, qui se concentrera désormais sur d’autres accusations dans les cas de falsification de dossiers commerciaux, de fourniture de faux états financiers, de fraude à l’assurance et de complot.

La décision d’Engoron a ordonné la révocation des certificats commerciaux de la Trump Organization et a ordonné à un séquestre indépendant de liquider certaines des sociétés de Trump.

Qu’a dit Trump ?

S’adressant aux médias après son arrivée au tribunal lundi, Trump a nié les allégations de fraude, affirmant que « ce que nous avons est une tentative de me nuire lors de l’élection ».

Trump a qualifié Engoran de « hack politique » et de « juge confus et détestant Trump » sur son compte de réseau social. Il a vilipendé James et l’Inquisition pendant des années, l’accusant de le poursuivre à des fins politiques.

Même Trump James a poursuivi en décembre 2021, pour tenter d’arrêter son enquête avant son achèvement. Lors d’un appel téléphonique avec CBS News à l’époque, il avait qualifié le procès de James d' »inconstitutionnel » et avait lui-même qualifié de « victime et innocente ». Affaire plus tard Il a été viré.

Qui est Letitia James ?

La démocrate Letitia James a gagné les élections Deux fois en tant que procureur général de New York. Il a pris ses fonctions le 1er janvier 2019. Avant cela, il a été procureur général de la ville de New York et a passé près d’une décennie en tant que membre du conseil municipal.

James a Une histoire Affronter des personnalités politiques puissantes. Un rapport d’août 2021 rédigé par des enquêteurs indépendants travaillant dans son bureau Allègue un modèle Harcèlement sexuel de la part du gouverneur de l’époque, Andrew Cuomo, qui a conduit à Sa démission.

Son procès dans cette affaire a débuté en 2019 après que l’ancien avocat et « réparateur » de Trump, Michael Cohen, ait témoigné devant le Congrès.

Qu’a dit James à propos de l’affaire de fraude ?

« Prétendre que vous avez de l’argent que vous n’avez pas n’est pas l’art de négocier, c’est l’art de voler », a déclaré James lors d’une conférence de presse annonçant le procès en septembre 2022.

Dans un communiqué publié lundi avant l’audience, elle a déclaré : « Pendant des années, Donald Trump a faussement gonflé sa valeur nette pour s’enrichir et tromper le système.  » Des lois pour les gens de ce pays. L’état de droit est pour tout le monde. Il devrait y avoir une égalité, et il est de ma responsabilité de garantir cela. « 

Qu’a dit l’équipe juridique de Trump ?

L’avocat de Trump, Christopher Kiss, a soutenu que ce que le procureur général appelle des exagérations sont en réalité des exemples du « génie » de Trump. Se disputer au tribunal Trump « est habile à trouver de la valeur là où les autres n’en voient pas ».

Qu’a dit le juge Engoron ?

Engoron n’a pas parlé publiquement de l’affaire, mais il n’a pas abandonné son dossier Verdict de fraude avant le procès. Dans une décision rejetant l’argument de Kiss, il a condamné la « conduite déplorable des accusés » et leur « confiance continue dans de faux arguments », écrivant que certains de leurs arguments étaient « un monde imaginaire, pas le monde réel ».