Organisation Trump: le procureur général de New York ajoute un «  potentiel criminel  » à l’enquête

Enquête du bureau du procureur général sur l’organisation Trump Fonctionne depuis 2019, Poursuivra également une enquête civile, mais le bureau a récemment annoncé des éléments criminels aux responsables de l’organisation Trump.

Dans Identification de plus en plus sérieuse À l’ancien président Donald Trump, Le bureau du procureur général, en collaboration avec le bureau du procureur du district de Manhattan, mène une enquête détaillée sur le système Trump pour déterminer si la société a induit en erreur les prêteurs et les assureurs sur la valeur des actifs et si elle a payé les impôts appropriés. L’annonce de James à l’organisation pose un nouveau niveau de risque juridique pour l’ancien président, qui peut désormais demander des sanctions pénales dans le cadre de l’enquête du procureur général.

Le bureau du procureur du district de Manhattan, Sy Vance, examine des millions de pages de documents couvrant les recettes fiscales de Trump.

Une personne familière avec l’enquête a déclaré que deux enquêteurs du bureau du procureur général de New York, qui sont plongés dans la connaissance du système Trump, ont rejoint l’équipe du procureur de district. Une personne proche de l’affaire a déclaré que le procureur général de New York menait toujours une enquête civile.

Trump a précédemment qualifié l’enquête du procureur général de New York de motivation politique.

Au cours des deux dernières années, le bureau de James a indiqué s’il avait ou non levé des actifs de manière inappropriée dans ses états financiers pour obtenir des prêts et des avantages économiques et fiscaux, et comment l’organisation Trump avait indemnisé les employés.

L’avocat fiscaliste de longue date de Trump, Sherry Dillon, a également été licencié, mais le gouvernement dit qu’il a refusé de répondre à certaines questions.

Les activités financières de plusieurs actifs de l’organisation Trump font l’objet d’une enquête dans le cadre de l’enquête, notamment le Seven Springs Estate dans le comté de Westchester, New York; 40 Wall Street, un immeuble dans le Lower Manhattan; Le Trump International Hotel et la Tour de Chicago; Et le Trump National Golf Club à Los Angeles.

L’histoire a été mise à jour mardi avec des informations supplémentaires.