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Plus d’une douzaine de chefs d’État et de gouvernement, dont le roi de Jordanie et le Premier ministre tchèque, ont amassé des millions d’actifs navals secrets, selon une enquête publiée dimanche par le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ).
La dite « feuilles de pandore« L’enquête sur l’enquête, qui comprend environ 600 journalistes de dizaines de médias, est basée sur la fuite d’environ 11,9 millions de documents de 14 sociétés de services financiers à travers le monde.
« C’est vraiment la fuite des Panama Papers sur le dopage », a déclaré dimanche le directeur de l’ICIJ, Gerard Ray, dans une vidéo sur Twitter, faisant référence à une fuite en 2016 d’un cabinet d’avocats et d’un fournisseur de services aux entreprises du Panama. « Ces documents, pour la première fois, montrent en fait les États-Unis comme un paradis fiscal à part entière », a ajouté Ray.
« Pandora’s Papers » est le dernier d’une série de fuites massives de documents financiers publiés par le Consortium international de journalisme d’investigation qui a commencé avec LuxLeaks en 2014, suivi par les Panama Papers, Paradise Papers et FinCen.
le nouveau: #PandoraPapers Il révèle le fonctionnement interne d’une économie souterraine qui profite aux riches et aux bien connectés au détriment de tous.
Présenté par l’ICIJ et plus de 600 journalistes, il s’agit de la plus grande collaboration de l’histoire du journalisme. ?? https://t.co/qXMuUcqPc4
– ICIJ (ICIJorg) 3 octobre 2021
Des documents divulgués révèlent que le roi de Jordanie Abdallah II a créé au moins 30 sociétés offshore dans des pays ou territoires à fiscalité préférentielle auprès desquels il a acheté 14 propriétés de luxe aux États-Unis et au Royaume-Uni pour plus de 106 millions de dollars.
La BBC a cité l’avocat du roi Abdallah qui aurait déclaré que tous les biens avaient été achetés avec de la richesse personnelle et qu’il était courant pour des personnes de premier plan d’acheter des biens par l’intermédiaire de sociétés offshore pour des raisons de confidentialité et de sécurité.
Selon les documents, le Premier ministre tchèque Andrej Babis a alloué 22 millions de dollars à des sociétés écrans qui ont servi à financer l’achat de Chateau Begod, un grand domaine à Mougins, dans le sud de la France.
Des documents secrets révèlent également les relations extérieures des présidents de l’Ukraine, du Kenya, de l’Équateur et de l’ancien Premier ministre britannique Tony Blair. Les dossiers détaillent également les activités financières de milliardaires russes proches du président Vladimir Poutine ainsi que de plus de 100 milliardaires des États-Unis, de Turquie et d’autres pays.
Au total, l’ICIJ a trouvé des liens entre près de 1 000 entreprises dans des paradis offshore et 336 politiciens et responsables gouvernementaux de haut rang, y compris des chefs d’État, des ministres du gouvernement, des ambassadeurs et d’autres.
S’adressant à France 24, Maxime Vodano, journaliste au quotidien français Le Monde – l’un des partenaires médiatiques du Consortium international des journalistes d’investigation – a déclaré que les grandes conclusions des journaux Pandora sont le nombre de politiciens mentionnés dans les documents. « C’est plus du double de ce qui est indiqué dans les Panama Papers », a déclaré Fodano. « L’autre grande découverte a été le fait qu’il y avait de nouveaux paradis fiscaux dont nous ne savions pas grand-chose auparavant, y compris aux États-Unis. Par exemple, le Dakota du Sud est en train de devenir un grand paradis fiscal et prend le relais lorsque d’autres paradis fiscaux comme les Bermudes ou les Bahamas devaient se réformer. »
Dans la plupart des pays, affirme le Consortium international des journalistes d’investigation, il n’est pas illégal de posséder des actifs à l’étranger ou d’utiliser des sociétés écrans pour faire des affaires au-delà des frontières nationales.
Les dirigeants qui ont fait campagne contre la corruption
Mais de telles révélations ne sont pas moins embarrassantes pour les dirigeants qui ont peut-être fait campagne ouvertement contre la corruption, ou appelé à des mesures d’austérité chez eux.
En France, l’ancien patron du Fonds monétaire international, Dominique Strauss-Kahn, aurait versé plusieurs millions de dollars d’honoraires de conseil à une société marocaine exonérée d’impôt.
Parmi les conclusions de l’enquête de l’ICIJ :
- La famille et les associés du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev seraient secrètement impliqués dans des transactions immobilières en Grande-Bretagne d’une valeur de centaines de millions.
- Le président kenyan Uhuru Kenyatta et six membres de sa famille sont soupçonnés de posséder secrètement un réseau de sociétés offshore.
- Des membres du cercle restreint du Premier ministre pakistanais Imran Khan, y compris des ministres et leurs familles, posséderaient secrètement des sociétés et des fiducies de plusieurs millions de dollars.
- Le président russe Vladimir Poutine n’est pas directement nommé dans les dossiers, mais est lié via des associés à des avoirs secrets à Monaco.
Les documents à l’origine de la dernière enquête proviennent de sociétés de services financiers de pays tels que les îles Vierges britanniques, Panama, Belize, Chypre, les Émirats arabes unis, Singapour et la Suisse.
En plus des politiciens, les personnalités publiques révélées comprenaient la chanteuse colombienne Shakira, le mannequin allemand Claudia Schiffer et la légende indienne du cricket Sachin Tendulkar.
(France 24 avec l’AFP)
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