Plusieurs citoyens étrangers ont été accusés de complots présumés visant à envoyer de la technologie militaire en Russie

CNN
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Ministère de la Justice Les accusations annoncées Mercredi, contre près d’une dizaine de personnes et deux entreprises en lien avec des stratagèmes illégaux d’envoi de technologie militaire en Russie, dont une partie aurait été récupérée sur les champs de bataille en Ukraine.

Dans un communiqué, le ministère a déclaré que certains des accusés avaient également tenté d’envoyer une « technologie de prolifération nucléaire » en Russie, mais qu’elle avait été interceptée avant qu’elle n’arrive.

« Ces accusations révèlent deux stratagèmes mondiaux distincts visant à violer les lois et les sanctions américaines en matière d’exportation, notamment en expédiant des technologies militaires sensibles de fabricants américains – y compris des types trouvés sur des plates-formes d’armes russes confisquées en Ukraine – et en tentant de réexporter un système automatisé applicable au nucléaire. prolifération « Les programmes de défense de la Russie », a déclaré le procureur général Merrick Garland dans un communiqué.

« Comme je l’ai dit, les enquêteurs et les procureurs feront des efforts sans relâche pour localiser, localiser et poursuivre ceux dont les actions illégales portent atteinte à l’État de droit et permettent au régime russe de poursuivre son invasion non provoquée de l’Ukraine », a déclaré Garland. .

Les inculpations sont les dernières mesures d’application de la loi prises avec l’aide du groupe de travail KleptoCapture du ministère, qui a été annoncé plus tôt cette année dans le cadre d’un effort visant à imposer des sanctions aux responsables du gouvernement russe et aux oligarques.

Les accusations figuraient dans deux actes d’accusation distincts décrivant deux plans différents de transfert de technologie d’armement et d’autres biens vers la Russie.

Un acte d’accusation, déposé à New York, a accusé cinq citoyens russes et deux courtiers pétroliers vénézuéliens d’avoir créé un réseau de sociétés écrans pour envoyer illégalement de la technologie militaire américaine en Russie et des millions de barils de pétrole vénézuélien à des acheteurs russes et chinois, et de contourner les sanctions américaines. .

Dans au moins une lettre que les procureurs ont mise en évidence, un citoyen russe a admis qu’il agissait au nom de l’oligarchie russe sous sanctions américaines, affirmant qu’il avait écrit des oligarques « sous réserve de sanctions aussi. C’est pourquoi nous [are] Agissant de cette société. comme interface.  »

Pour mener à bien les transactions, ont déclaré les procureurs, les accusés ont falsifié des documents d’expédition et ont dépensé des dizaines de millions de dollars sur des comptes bancaires qu’ils ont ouverts au nom d’entreprises fictives. L’un des accusés se serait vanté de la facilité avec laquelle il était possible de tromper les banques, affirmant qu' »il n’y a pas lieu de s’inquiéter… c’est la meilleure banque des Émirats arabes unis ».

Le ministère de la Justice a indiqué mercredi dans un communiqué que deux Russes avaient été arrêtés à l’étranger et devaient faire l’objet d’une procédure d’extradition. Les sept accusés font face à plusieurs accusations de complot. Cinq prévenus accusés de complot en vue de fraude bancaire liée au stratagème de contrebande de pétrole pourraient encourir plus de 30 ans de prison.

Ils n’ont pas encore déposé de requête officielle et les avocats des accusés n’ont pas encore été inscrits à l’ordre du jour public.

Dans un deuxième acte d’accusation, en coopération avec les autorités lettones, des responsables américains ont intercepté un équipement fabriqué à l’origine dans le Connecticut, destiné à la Russie, qui a des applications « dans les programmes de prolifération nucléaire et de défense », selon le ministère de la Justice.

Le ministère de la Justice a déclaré que quatre personnes – trois Lettons et un Ukrainien résidant en Estonie – font face à plusieurs accusations de complot présumé en vue de faire passer en contrebande la substance, une rectifieuse de haute précision, à des particuliers en Russie.

« L’acte d’accusation allègue que ces accusés ont tenté de faire passer en contrebande un matériau de haute précision contrôlé à l’exportation vers la Russie où il aurait pu être utilisé dans des programmes de prolifération et de défense nucléaires russes », a déclaré l’avocate américaine Vanessa Roberts Avery du Connecticut dans un communiqué. « Le danger causé par un tel comportement est profond. »

Selon le ministère de la Justice, les trois Lettons ont été arrêtés mardi en Lettonie alors que l’Ukrainien était détenu en juin, le tout à la demande du gouvernement américain demandant leur extradition. Les documents d’accusation dans l’affaire n’ont pas été ouverts et il n’est pas encore clair si les accusés ont effectué un paiement officiel.