Un célèbre acteur, écrivain et réalisateur français affirme être victime d’une escroquerie élaborée de plusieurs millions d’euros qui aurait été commise par un homme qui se considérait comme un « seigneur irlandais d’une vieille famille ».
Cette allégation a été faite par des avocats représentant Daniel ou Danny Boone qui ont obtenu une ordonnance de suspension temporaire de la Cour suprême interdisant à Thierry Vialek Perlis alias Terry Perls alias Thierry Waterford-Mandeville et à de nombreux droits sur des sociétés qu’il contrôlerait ou serait le propriétaire Le bénéficiaire ultime voit son patrimoine réduit à moins de 6 millions d’euros.
Les sociétés défenderesses dans le procès sont South Sea Merchant’s Mariners Ltd Partnership (SSMM), Hibernian Petroleum Limited Partnership, United Irish Estates Limited, Hibernian Yachts Company Limited, toutes les entités enregistrées en Irlande, et United Far East Oriental Holdings (enregistré aux Samoa) Limited .
L’avocate de M. Boone, Rosa Fanning, a déclaré au tribunal que son client avait été victime d’une « escroquerie insaisissable » prétendument commise par M. Perls, qui, selon l’avocat, avait dit à M. Boone de « mentir après mensonge » sur une variété de sujets. .
L’avocat a déclaré que M. Perls aurait commis la fraude en utilisant un réseau de sociétés qu’il semblait avoir créées en Irlande et dans d’autres juridictions et était quelqu’un « utilisant plusieurs pseudonymes différents ».
L’avocat a déclaré que le client faisait « des allégations très graves » contre les accusés.
L’avocat belge, M. Boone, a déclaré qu’il ne s’était pas précipité au tribunal pour demander une ordonnance de gel après avoir mené une enquête approfondie et professionnelle sur Perls et les accusés.
L’avocat a déclaré qu’après une recommandation d’un collègue commun l’année dernière, M. Boone, un marin enthousiaste, a engagé M. Perls pour aider à fournir des services au yacht représentatif Umarin.
Il est allégué que M. Perls lui aurait conseillé d’utiliser le SSMM enregistré à Dublin.
M. Perls avait expliqué à M. Boon qu’il avait été un partenaire du SSMM que sa famille avait créé il y a plus de 100 ans, pour fournir des services maritimes privés, y compris les coûts d’entretien et de construction associés au yacht de M. Boon.
Fanning, avec Allison Kerr Bell, a déclaré que M. Boone avait avancé plus de 2,2 millions d’euros via SSMM pour couvrir les coûts d’exploitation du yacht.
L’avocat a déclaré que M. Perls se considérait comme un expert en droit maritime et comme quelqu’un ayant des liens étroits avec l’Irlande.
L’avocat a déclaré que M. Boone avait été amené à croire que M. Perls venait d’une vieille famille irlandaise et croyait qu’il était membre du Royal Yachting Club de Cork.
M. Boone affirme également qu’en juillet 2021, Perls lui a parlé d’un plan d’investissement avec la Banque centrale d’Irlande qui versait 3,25 % d’intérêts annuels non imposables.
L’avocat a déclaré que M. Boone avait fourni 4,5 millions d’euros de son argent à SSMM afin qu’il puisse participer au stratagème.
Il affirme qu’après avoir effectué ce paiement, M. Perls l’a informé qu’une famille italienne du nom de Rossi avait repris SSMM et qu’il restait dans l’entreprise en tant que consultant.
Lorsque M. Boone a demandé son argent au SSMM, quelqu’un prétendant être membre de la Russie l’a informé que l’argent avait été transféré sur des comptes en Corée du Sud et au Panama et qu’il lui serait restitué en temps voulu.
L’avocat a déclaré que malgré ses demandes, SSMM n’a pas rendu son argent.
Perls a informé Boone en novembre 2021 que la famille de Rossi l’avait licencié de son travail de consultant et lui devait également de l’argent, et a suggéré de poursuivre SSMM pour récupérer les 4,5 millions d’euros.
M. Boone a accepté la version des événements de M. Perls et lui fait toujours confiance.
L’avocat a déclaré que sa position avait changé après avoir reçu un tuyau anonyme de quelqu’un qui affirmait qu’il était également victime d’une fraude perpétrée par M. Perls.
Après la notification, M. Boone a chargé des avocats d’enquêter sur les affaires, a déclaré l’avocat.
Grâce à cette enquête, il a découvert que SSMM était un moyen de fraude, que la famille Rossi qui aurait acquis SSMM n’existait pas et que tous les messages de leur part provenaient en fait de M. Perls.
En outre, le prétendu plan d’investissement avec la Banque centrale d’Irlande n’était pas réel, a déclaré Fanning.
L’avocat a déclaré que l’enquête avait révélé que M. Perls avait utilisé divers pseudonymes, aurait fraudé d’autres personnes et aurait également purgé une peine de prison.
L’avocat a déclaré que M. Boone avait donné à M. Perls un total de 6,7 millions d’euros entre avril et juillet 2021.
L’avocat a déclaré que M. Boone ne savait pas combien des 2,2 millions d’euros avaient été gaspillés en relation avec le yacht.
L’enquête a révélé que la société recommandée par Perls, à qui Boone avait payé une prime à cinq chiffres, pour assurer le yacht n’existait pas non plus.
Il s’avère que l’adresse enregistrée de ces entités est une quincaillerie à Samoa.
L’avocat Perls a déclaré avoir mis en place un réseau complexe d’entreprises dans différents pays, dont beaucoup semblent être enregistrées en Irlande.
L’avocat a déclaré que les sociétés défenderesses avaient facilité la fraude prétendument commise par M. Perls.
M. Perls possédait également des biens de valeur en Irlande qui auraient été achetés et rénovés avec l’argent de M. Boone, ainsi qu’un voilier appelé «Irene» et est actuellement compétent pour participer à des courses de voile dans le comté de Cork.
L’avocat a déclaré que M. Boone avait confronté M. Perls avec les allégations dans un message WhatsApp ces dernières semaines. Il s’est abstenu de confronter l’accusé jusqu’à la fin de l’enquête sur les affaires de l’accusé.
Cependant, l’avocat a déclaré que M. Boone n’avait pas récupéré son argent.
Étant donné qu’il existe des actifs importants associés aux accusés dans la juridiction, l’avocat a déclaré qu’il avait été décidé de demander des ordonnances de gel aux tribunaux irlandais.
Mercredi, devant la Haute Cour, le juge Brian O’Mor a accordé unilatéralement à M.
L’ordre de gel empêche M. Birles de déplacer « Erin » de son emplacement actuel à Crosshaven dans le comté de Cork.
L’ordonnance empêche également les accusés de gaspiller ou de transférer des fonds sur des comptes bancaires SSMM auprès de Revolut ainsi que sur des comptes également liés aux accusés au Panama et en Corée du Sud.
L’ordonnance empêche également les défendeurs de disposer ou de transférer la propriété d’un bien situé dans Strand Street, Youghal, Ko Cork qui aurait été la propriété effective de M. avec lui. Avec divers documents, essayant de savoir où est allé son argent.
Le tribunal a interdit aux médias de couvrir l’affaire jusqu’à jeudi après-midi pour donner aux avocats de M. Boone le temps de notifier l’ordonnance de gel des institutions financières.
L’affaire reviendra devant le tribunal la semaine prochaine.
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