Washington – Les régulateurs ont poursuivi un groupe de promoteurs de crypto-monnaie qui ont aidé à lever plus de 2 milliards de dollars auprès d’investisseurs avec une promesse de 40% de rendements mensuels, dans l’une des plus grandes poursuites jamais intentées sur les actifs numériques.
Vendredi, la Securities and Exchange Commission A intenté une action en justice contre cinq personnes Devant la Cour fédérale de Manhattan en raison de la promotion de BitConnect. La SEC a déclaré que les hommes avaient violé les lois les obligeant à s’inscrire en tant que courtiers et étaient allés à l’encontre d’autres règles de protection des investisseurs. Elle ne les a pas accusés de fraude.
Le procès intenté par la Securities and Exchange Commission vise à amener les défendeurs à restituer l’argent qu’ils ont gagné et à payer des amendes civiles.
BitConnect était un actif numérique créé en 2016 et vendu pour Bitcoin, la crypto-monnaie la plus précieuse au monde. BitConnect a informé les investisseurs qu’il échangerait avec profit leurs bitcoins à l’aide d’un « robot de trading » automatisé et a exigé que la devise se verrouille en quatre à dix mois, selon le procès intenté par la SEC. Le procès de la SEC a déclaré que BitConnect avait finalement perdu 92% de sa valeur et que les investisseurs avaient perdu la quasi-totalité ou la totalité de leur argent dans le programme de prêt. Des milliers ont investi dans BitConnect.
La Securities and Exchange Commission (SEC) a poursuivi les promoteurs de BitConnect, Trifon Brown de Myrtle Beach, Craig Grant de Kissimmee, Floride, Ryan Masin de Tulsa, Oklahoma, et Michael Noble de Pacific Palisades, Californie. Il aurait été une liaison entre BitConnect et les promoteurs. M. Jeppesen a également représenté BitConnect lors de conférences et autres événements.
Le procès de la SEC a déclaré que le fondateur de BitConnect était un citoyen indien qui « a fondé, géré et surveillé BitConnect à tout moment ». La plainte du tribunal ne mentionne pas le nom de la personne.
Les promoteurs américains faisaient partie d’un réseau qui faisait la promotion du programme de prêt BitConnect via des vidéos YouTube. La SEC a déclaré avoir gagné des centaines de milliers de dollars en commissions et autres paiements. La SEC a affirmé que M. Jepsen avait reçu 2,6 millions de dollars.
« Notre équipe juridique travaille sur cette question depuis un certain temps, et nous attendons une solution à l’amiable prochainement », a déclaré Ian Friedman, l’avocat de M. Gibsen.
M. Brown n’a pas immédiatement envoyé un message qu’un parent avait laissé pour commentaires. MM. Grant, Mason et Noble n’ont pas pu être joints pour commenter.
La SEC a déclaré que les principaux promoteurs étaient éligibles pour gagner des voyages à Bangkok ainsi que des espèces et des voitures de luxe.
Le Wall Street Journal a rapporté en décembre 2018 que certains investisseurs individuels ont versé tout ce qu’ils avaient dans BitConnect, à un moment où l’intérêt public pour les crypto-monnaies était à son apogée. Il a été surnommé « une arnaque à grande échelle ».
En janvier 2018, le Texas State Securities Board a ordonné à BitConnect de suspendre les ventes aux résidents de cet État. En réponse, M. Brown a créé une vidéo qui a conseillé aux Texans d’utiliser un VPN crypté pour cacher leur emplacement et « continuer à utiliser BitConnect », a déclaré la SEC dans son procès. BitConnect a perdu la majeure partie de sa valeur peu de temps après l’émission de la commande Texas.
Un groupe de recours collectifs des investisseurs a intenté une action en justice contre BitConnect devant un tribunal fédéral en 2018. La poursuite a été rejetée, mais les plaignants ont fait appel devant la Cour d’appel américaine du onzième circuit, a déclaré l’avocat David Silver.
« C’est long, mais … je suis ravi de voir la SEC utiliser son pouvoir pour faire appliquer la loi », a déclaré vendredi M. Silver.
Écrire à Dave Michaels à [email protected]
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