Getty ImagesLe commerçant britannique Sanjay Shah est arrivé au Danemark après avoir été extradé des Émirats arabes unis pour fraude fiscale d’une valeur de 1,46 milliard de livres sterling.
M. Shah, qui vit à Dubaï, est accusé d’avoir participé à des opérations frauduleuses sur les actions.
Il a été arrêté par la police de Dubaï l’année dernière à la suite d’une enquête danoise sur Solo Capital, un fonds spéculatif qu’il a fondé.
M. Shah nie ces accusations et insiste sur le fait que les accords étaient légaux.
Le Danemark est l’un des pays les plus touchés par les systèmes dits d’« infidélité conjugale », même si ce phénomène a également prospéré en Allemagne et en Belgique. L’arnaque consistait à vendre rapidement des actions aux investisseurs afin de créer une confusion quant à savoir qui détenait les actions au moment du paiement du dividende.
L’impôt sur les dividendes a ensuite été réclamé par plusieurs parties, même s’il n’a été payé qu’une seule fois.
Le Danemark affirme que Solo Capital de Shah a mené des stratagèmes frauduleux pour des entreprises et des investisseurs entre 2012 et 2015. Shah est le principal suspect dans l’affaire de fraude fiscale danoise.
L’argent que les autorités danoises cherchent à récupérer s’élève à environ 12,7 milliards de couronnes (1,46 milliard de livres sterling ; 1,84 milliard de dollars ; 1,7 milliard d’euros), soit environ 0,5 % du PIB du pays.
« Il s’agit de l’une de nos affaires de fraude financière les plus importantes et les plus graves », a déclaré le ministre de la Justice Peter Hommelgaard.
Les procureurs demanderont que Shah soit maintenu en détention jusqu’au début de son procès prévu en janvier de l’année prochaine.
Après que Shah ait perdu son emploi de trader lors de la crise financière de 2008, il a fondé Solo Capital et a déménagé aux Émirats arabes unis. À Dubaï, il menait un style de vie somptueux, notamment sur l’île exclusive de Palm Jumeirah. Il fait partie des musiciens qui ont joué pour une association caritative spécialisée dans l’autisme fondée par Elton John et Drake.
Il a acheté deux yachts et les a nommés Solo et Solo II.
Mais depuis 2020, il est constamment poursuivi par les autorités danoises pour fraude. Une grande partie de la richesse de Shah a été gelée, y compris une propriété dans le centre de Londres d’une valeur de 15 millions de livres sterling.
Le mois dernier, dans une autre affaire, Shah a perdu une tentative devant la Cour suprême du Royaume-Uni pour empêcher le Danemark de le poursuivre devant les tribunaux anglais.
En novembre également, le ressortissant britannique Gunther Klar, qui a travaillé chez Solo Capital entre 2010 et 2012, a été jugé au Danemark dans le cadre du premier procès du pays pour une fraude antérieure.
M. Klar, qui a été extradé de Belgique, est accusé d’avoir fraudé le gouvernement d’environ 320 millions de couronnes danoises (37 millions de livres sterling). Il nie tout acte répréhensible.
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