Paul Manafort paiera 3,15 millions de dollars pour régler avec le ministère de la Justice

L’avocat de Manafort, Jeffrey Neiman, a confirmé le règlement lors d’un bref entretien téléphonique dimanche et a déclaré que son client était « heureux d’avoir ce chapitre de sa vie derrière lui ».

Le règlement a été annoncé dans des documents datés du 22 février et déposé auprès du tribunal de district américain du district sud de la Floride, où réside Manafort. Il a été rapporté samedi par Bouledogue de Florideun site Web à but non lucratif.

Les détails sur comment et quand demander à Manafort de payer ce règlement n’ont pas été divulgués dans les documents judiciaires, et son avocat a refusé de fournir cette information.

Le règlement mettra fin à une poursuite civile intentée par le ministère de la Justice en avril 2022 pour forcer Manafort à payer des millions de dollars d’amendes et d’intérêts pour son « omission délibérée de déclarer en temps opportun ses intérêts financiers dans des comptes bancaires étrangers ». La plainte alléguait que Manafort n’avait pas déposé de rapport en 2013 et 2014 sur les comptes bancaires et financiers étrangers (connu sous le nom de FBAR), comme l’exige tout citoyen américain dont les comptes offshore dépassent 10 000 dollars.

Selon le ministère de la Justice, Manafort a tiré des revenus d’un travail de consultant en Ukraine et a déposé l’argent sur plusieurs comptes offshore à Chypre, à Saint-Vincent-et-les Grenadines et au Royaume-Uni.

Certains de ces comptes ont répertorié Manafort comme « signataire autorisé ou bénéficiaire effectif du compte », selon la plainte. Elle a également déclaré que de nombreux comptes étaient dans des sociétés écrans ouvertes au nom de Manafort.

Manafort a brièvement dirigé la campagne de Trump en 2016 avant d’être démis de ses fonctions au milieu de questions sur son travail de consultant en Ukraine, pour lequel il avait gagné des millions.

Un jury l’a reconnu coupable d’avoir utilisé des comptes étrangers pour dissimuler les produits de la consultation ukrainienne, et il a plaidé coupable de blanchiment d’argent et d’entrave à son entreprise. Le ministère de la Justice accuse en 2017 dans le cadre de l’enquête de l’avocat spécial Robert S. Mueller III sur la campagne Trump.

À un moment donné, Manafort a été condamné à plus de sept ans de prison, mais a été libéré début 2020 en raison de problèmes de santé lors de la pandémie de coronavirus. Trump a gracié Manafort le 23 décembre 2020, peu de temps avant de quitter ses fonctions.

Bien que Trump ait gracié Manafort pour les délits financiers couvrant cette période, la plainte du ministère de la Justice a fait valoir qu’il devait toujours de l’argent au ministère du Trésor, affirmant qu’il avait violé les lois qui l’obligeaient à déclarer les comptes bancaires étrangers qu’il contrôle.

L’avocat de Manafort, Neiman, avait auparavant minimisé l’importance de l’affaire, décrivant les actions de son client comme « simplement omis de déposer un formulaire fiscal » et affirmant que la poursuite avait été déposée « uniquement pour embarrasser M. Manafort ».

Manafort a travaillé avec de nombreux présidents au fil des décennies, dont Gerald Ford, Ronald Reagan et George HW Bush. Après que sa position dans les cercles républicains se soit estompée, il a gagné des millions en conseillant des candidats politiques dans d’autres pays, en particulier l’Ukraine.

En 2019, au milieu des craintes que Trump puisse gracier son ancien conseiller, le bureau du procureur du district de Manhattan a obtenu une inculpation d’un grand jury. contre Manafort sur des accusations de fraude qui faisaient écho à l’affaire fédérale. Un juge de l’État de New York a rejeté l’affaire, affirmant qu’elle violait les lois de l’État interdisant la double culpabilité.