Ces affirmations ont commencé à circuler après que des experts en cryptographie ont remarqué que des comptes numériques liés à Alameda transféraient des fonds. Le mouvement de fonds était visible car les transactions de crypto-monnaie sont enregistrées dans un grand livre public auquel tout le monde peut accéder et analyser.
Mme Sasson a déclaré devant le tribunal que les procureurs enquêtaient sur les transferts. « Bien que nous ne sachions pas si l’accusé a effectué ces transferts, à un moment donné, il a eu accès à ces portefeuilles », a-t-elle déclaré.
M. Cohen a nié que M. Bankman-Fred ait effectué les virements.
Mme Sasson a également fait allusion à une bataille judiciaire qui se préparait entre la nouvelle direction de FTX, qui supervise le processus de faillite américain, et le gouvernement des Bahamas. Il a déclaré que M. Bankman-Fried avait aidé les régulateurs étrangers à acquérir des actifs FTX et qu’il avait exprimé son intention de « perturber » le processus de faillite américain.
Depuis qu’il a autorisé FTX à déposer son bilan le 11 novembre, Bankman-Fred a répété à plusieurs reprises qu’il regrettait cette décision. Pendant que Mme Sassoon parlait, le fondateur de FTX a semblé exaspéré, a secoué la tête et a griffonné une lettre à son avocat. M. Cohen a déclaré au juge que le transfert aux organisateurs décrit par Mme Sasson avait été ordonné par un tribunal des Bahamas.
La juge Kaplan a été nommée il y a une semaine pour présider l’affaire M. Bankman-Fred après que le juge d’origine, Ronnie Abrams, a déclaré qu’elle se récusait parce que le cabinet d’avocats Davis Polk & Wardwell, où son mari est associé, travaillait pour FTX. en 2021. Bien que son mari Il n’ait pas été impliqué dans cette représentation, a-t-elle dit, mais elle se retirait « pour éviter tout conflit potentiel, ou une apparition ».
Les procureurs ont promis de poursuivre l’enquête, portant potentiellement des accusations contre d’autres cadres dans l’orbite de M. Bankman-Fried. Damien Williams, le procureur américain du district sud de New York, a annoncé mardi la création d’un groupe de travail FTX composé de procureurs des unités de son bureau pour enquêter sur la fraude en valeurs mobilières ; corruption publique; blanchiment d’argent et crimes transfrontaliers. Le groupe de travail sera dirigé par Andrea Griswold, conseillère principale auprès du procureur général des États-Unis.
Lisette Cruz Contribuer à la préparation des rapports.
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