Le milliardaire russe Alexeï Kouzmichev, allié de Vladimir Poutine visé par les sanctions de l’UE, a été inculpé mercredi de fraude fiscale en France, a annoncé le procureur des finances du pays.
Selon le Parquet national français (PNF), Kouzmichev a été « placé sous contrôle judiciaire » et interdit de sortie du territoire.
Il fait face à des accusations de dissimulation de son travail au sein d’un groupe criminel organisé et à des soupçons de blanchiment d’argent, a indiqué le PNF.
Kouzmichev a été contraint de payer une caution de huit millions d’euros (8,5 millions de dollars). Son avocat a refusé de commenter.
Les autorités françaises ont ouvert des enquêtes sur plusieurs oligarques russes liés à Poutine, notamment sur des soupçons de blanchiment d’argent et de fraude fiscale liés à leur fortune immobilière dans le pays.
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Kuzmichev, 61 ans, a été arrêté dans la station balnéaire de Saint-Tropez, sur la Côte d’Azur, a indiqué lundi à l’AFP une source anonyme.
La police a perquisitionné plusieurs lieux, dont son domicile parisien et sa villa à Saint-Tropez, où elle a déclaré que de l’argent liquide et des bijoux avaient été saisis.
Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré mardi que les autorités russes « aideraient à protéger les droits de Kouzmichev » s’il le souhaitait.
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Une source proche du dossier a déclaré que la fortune immobilière et les revenus non déclarés de Kouzmichev figuraient parmi les accusations portées contre lui.
En 2012, il a acheté pour 28 millions d’euros une grande propriété parisienne qui était autrefois le siège du producteur français de vins et spiritueux Bernad-Richard.
Kuzmichev, l’un des cofondateurs du groupe Alfa, a été visé par les sanctions de l’UE imposées à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février de l’année dernière.
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Selon l’Union européenne, Alfa Bank – dans laquelle Kouzmichev détient une participation importante – est l’un des plus gros contribuables russes et l’homme d’affaires est l’une des « personnes les plus influentes de Russie » ayant des liens étroits avec Poutine.
La fille aînée de Poutine, Maria, dirigeait un projet caritatif financé par Alfa Bank, a indiqué l’Union européenne.
À la suite des sanctions européennes, deux yachts appartenant à Kuzmiche, d’une valeur de plus de cinq millions d’euros, ont été saisis par les autorités en mars 2022, avait alors indiqué une source à l’AFP.
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Fin 2022, Kouzmichev a annulé l’action en justice des autorités douanières, mais cette décision n’a eu aucun effet sur le gel de ses bateaux.
Un milliardaire russe qui affirme avoir des liens familiaux avec la France a lancé un appel pour lever les sanctions européennes à son encontre. Une décision est attendue le 15 novembre.
mkk/abb/imm/rox
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